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白名单上 找到了“杀猪盘” 全国约有3000人被骗去了所涉资金或超过6亿英镑

原标题:白名单上的“杀猪盘”:全国约3000人被骗取涉案资金或超过6亿元

中国时报(www.chinatimes.net.cn)记者帅克聪陈锋北京报道

2011年以来,国内各种交流清理整顿多年。郑州肉类商品交易所有限公司(以下简称“郑州肉类交易所”)经历了多轮“整改风暴”,原地踏步。2017年也是河南省17家交易所名单中通过整改验收的一员,却变成了大案要案的主角。

“不是正规平台,我们也不会往郑州肉类交易所的公司账户里赚钱。被骗有点不公平.其实就是个‘杀猪盘’,不过平台有批文,所以真的是小规模运营。”事发后,部分受害者无奈地表示。

《华夏时报》记者了解到,郑州肉类交易所被控人为控制市场走势,骗取投资者资金。2019年5月,郑州警方对郑州肉类交易所涉嫌欺诈案立案调查,但历时一年多,调查尚未结束。该案件涉及全国约3000名投资者,约300名报案的受害者被诈骗约6000万元。根据这个粗略计算,涉及的资金总额可能会超过6亿元。

白名单上的非法交易

自2011年11月国务院发布《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》号文件(国发[2011]38号,以下简称国发38号文件)以来,全面推进了由证监会牵头、多个部门参与的交易所清理整顿工作,在全国范围内掀起了几轮整顿风暴,关闭了数百个交易场所。但是经过几次整改,还是有逆风作案的交易所。

据公开信息,郑州肉类交易所成立于1992年,是一家以“服务全球肉类商品生产、加工、销售企业,构建先进高效的肉类商品电子交易平台”为宗旨的大宗肉类商品电子交易所,经河南省政府批准(文〔1992〕199号文件)并进行管理和指导。

据天空调查数据,郑州肉类交易所注册地为郑州市金水区,法定代表人为白琴,注册资本1亿元。郑州肉类交易所股东有河南振源投资管理有限公司和河南食品有限公司,分别持有59.5%和40.5%的股份,后者是前者的全资子公司。

有着多年历史的郑州肉类交易所,一直在监管的“整改风暴”中屹立不倒。2014年,在全国交易场所第一轮“重组风暴”中,河南省预留了18个交易场所,其中郑州肉类交易所排名第一。2017年上半年,“回望”工作在全国范围内推进,河南省17个交易场所通过了检查验收,郑州肉类交易所仍在合格企业白名单上。

然而,两年后,白名单上的郑州肉类交易所成了造假的始作俑者。《华夏时报》记者了解到,郑州肉类交易所被举报假借现货交易实施非法期货欺诈。郑州警方对2019年5月郑州肉类交易所涉嫌欺诈案进行了调查,但调查尚未结束。

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郑州肉类交易所涉嫌诈骗是怎么发生的?广东投资人李老师(化名)近日向《华夏时报》记者讲述了自己的亲身经历。

2019年3月,李小姐被陌生人加为微信好友,声称可以免费为李小姐推荐股份。“我觉得当初推荐的两只股票真的涨了不少,慢慢产生了信任。后来被拉到网络直播室看所谓的专家分析股市。”

不久后,所谓的专家以“股市不景气”、“炒股利润率低”为由,向李先生推荐了郑州肉类交易所的“黑猪肉”和“A片”现货交易。

“他们自称是河南省政府批准的合法正式交易所。交易非常安全。这些新的投资产品

李小姐当时不知道的是,郑州肉类交易所的交易模式其实具有非法期货的特点。根据国发38号文件及相关实施意见,交易场所未经批准不得采取集中交易,不得按照标准化交易单位连续列示权益。河南省政府发[2016]186号文件也明确规定,严禁将商品现货交易场所变为公众参与的投资场所。此后,来自郑州市商务局的消息显示,郑州肉类交易所的“黑向梅猪肉”和“A片”两个交易品种并未获得政府部门批准。

李先生说,为了吸引学生开户和投资,所谓的专家还向学生播放运营利润的过程。但由于资金是直接划入郑州肉类交易所的公司账户,李先生并不怀疑。

李先生说,他一开始确实得到了少量的收入,然后在所谓导师的不断鼓励下,增加了资本投入,分几次共投入30万元。然而,不到一周,他就损失了28万元本金。

3000人被骗,大部分没有举报

值得注意的是,损失人民币28万后,李先生虽然已经心灰意冷,但仍然没有意识到这是一个骗局。“看了网上有关维权的帖子后,我意识到这是一个骗局,”李先生说。从此,他开始维权。在郑州肉类交易所与律师谈判后,他一度接近达成和解协议。

根据李先生提供的结算协议文件,交易所一方愿意向李先生支付经济援助14万元,为李先生损失的——%。但协议要求李先生确认其交易行为是合法有效的民事行为,不得以任何形式进行投诉或诉讼。收到款项后,应向公安、交易中心等各单位撤销投诉或撤销案件,并对协议保密20年。

因为李先生不能接受赔偿金额,所以无法达成和解协议。但据他证实,一些投资者确实拿回了一些投资资金。“听说最早的一个能拿回80%。后来来来往往的人越来越多。后来交易所跑了。2019年6月在郑州报案前,去交易所看过。人们去了大楼。”

“这其实是个‘杀猪盘’,但是平台有批文,真的是小规模操作。我们的受害者很多都是老人,年纪最大的都快80岁了,一生的积蓄都被骗了。”李先生说,事发后,他从警方了解到,他的参与实际上是人为的交易环节。

和李老师有类似经历的受害者不在少数。10月23日《华夏时报》,记者致电郑州警方相关调查人员,称不便透露最新调查结果。但他向记者证实,警方从涉案服务器获得的数据显示,约有3000名投资者被骗。

“很多人不知道自己被骗了。”李老师告诉记者,警方在与受害者沟通时透露,报案的受害者约有300人,涉案金额约6000万元。公安机关已冻结涉案资金约4000万元,其中账户余额约2800万元。如果粗略计算300人对应的6000万资金,3000个受害者的总资金可能会超过6亿。

来自郑州警方的消息也显示,此诈骗案主犯十余人,共犯数十人。此前已有20多名嫌疑人被捕,但其中一些人在公安机关抓住之前已经逃往海外。此案的所有工作都在积极推进,我们正在努力争取早日调查,结束移交检察机关审查和起诉的局面。

至于资金的退还,警方告诉受害者,以后法院判决后,如果能确认是犯罪嫌疑人使用,涉案账户的余额将退还给受害者,并作为涉案资金退还给所有受害者(包括未报案者)。

主编:马晓超主编:夏申


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